東莞企業(yè)投資境外設(shè)立公司要辦理什么手續(xù),？企業(yè)境外投資備案指南

未進(jìn)行ODI備案，則存下以下重大法律風(fēng)險(xiǎn)：

1,、資金無(wú)法正常匯出匯入,。包括境內(nèi)企業(yè)向境外匯出投資資金、境外企業(yè)將資金或經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)匯回境內(nèi),，從而增加資金流動(dòng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

2,、無(wú)法享受?chē)?guó)內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)以及境內(nèi)外稅務(wù)抵扣的政策,。

ODI投資項(xiàng)目管控

國(guó)務(wù)院于2017年8月18日發(fā)布了《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部人民銀行外交部關(guān)于引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》，把境外投資項(xiàng)目分成了鼓勵(lì)類(lèi),、限制類(lèi)和禁止類(lèi),，引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。

（一）鼓勵(lì)類(lèi)

基礎(chǔ)設(shè)施業(yè),；產(chǎn)能和設(shè)備業(yè),；高新技術(shù)和先進(jìn)制造業(yè)；能源資源,；農(nóng)業(yè),；一帶一路投資。

（二）限制類(lèi)

房地產(chǎn)業(yè)；酒店業(yè),；影城,；娛樂(lè)業(yè)；體育俱樂(lè)部,。

（三）禁止類(lèi)

涉及未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出,；運(yùn)用我國(guó)禁止出口的技術(shù)、工藝,、產(chǎn)品,；賭博業(yè)、色情業(yè)等,；我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約明令禁止的,；危害國(guó)家利益和公共安全的。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū),、敏感行業(yè)的,，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

ODI備案流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部,、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén),，經(jīng)歷商務(wù)部門(mén)境外投資行為核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案,、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié),。

境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門(mén)和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》,。

發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》,。

*后,，外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》,，在銀行完成外匯登記手續(xù)，取得《境外直接投資外匯登記證》,。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月,，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)——《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè),，無(wú)論項(xiàng)目投資金額大小,，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。

一般ODI備案需要2-3個(gè)月時(shí)間,，辦理完成后,，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》,；企業(yè)也可以聘請(qǐng)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理。

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